公告日期：2025-05-07

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-054
债券代码：149610 债券简称：21 中交债

债券代码：148385 债券简称：23 中交 04

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

债券代码：134164 债券简称：25 中交 01

债券代码：133965 债券简称：25 中交 02

债券代码：134197 债券简称：25 中交 03

中交地产股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院1 号楼合生财富广场 15 层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长郭主龙先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

表决权的股份总数为 747,098,401 股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共 355 人，代表股份428,139,681 股，占公司有表决权股份总数的 57.3070%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 389,679,305
股,占公司有表决权股份总数的 52.1590%。

2、参加网络投票的股东 354 人，代表股份 38,460,376 股，占
公司有表决权股份总数的 5.1480%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股
东，以下同）354 人，代表股份 38,460,376 股，占公司有表决权股 份总数的 5.1480%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高 级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席 本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意 425,983,481 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.4964%；反对 1,988,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4645%；弃权 167,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0391%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 36,304,176 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.3937％；反对 1,988,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.1710％；弃权 167,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4353％。

本项议案获得有效通过。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

同意 425,879,981 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4722%；反对 1,993,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4655%；弃权 266,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0623%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 36,200,676 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.1246％；反对 1,993,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.1822％；弃权 266,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6932％。

本项议案获得有效通过。

（三）审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

同意 426,007,881 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5021%；反对 1,845,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4311%；弃权 286,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0669%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 36,328,576 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.4572％；反对 1,845,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.7984％；弃权 286,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份……
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