公告日期：2025-04-23

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-041
债券代码：149610 债券简称：21 中交债

债券代码：148385 债券简称：23 中交 04

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

债券代码：134164 债券简称：25 中交 01

债券代码：133965 债券简称：25 中交 02

债权代码：134197 债券简称：25 中交 03

中交地产股份有限公司第十届董事会

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16
日以书面方式发出了召开第十届董事会第一次会议的通知，2025 年 4月 22 日，公司第十届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经过半数董事推举，本次会议由郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举第十届董事会董事长的议案》。

为完善公司治理结构，选举郭主龙先生为公司第十届董事会董事
长。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。

为完善公司治理结构，保证公司第十届董事会各专门委员会的正常运作，同意选举董事会各专门委员会成员，具体如下：

（一）选举郭主龙先生、杨光泽先生、徐爱国先生、唐国平先生、谭敬慧女士为第十届董事会战略与执行委员会成员，召集人为郭主龙先生。

（二）选举薛四敏先生、陈玲女士、刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士为第十届董事会薪酬与考核委员会成员，召集人为唐国平先生。

（三）选举郭主龙先生、王尧先生、刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士为第十届董事会提名委员会成员，召集人为谭敬慧女士。
（四）选举刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士为第十届董事会审计委员会成员，召集人为刘洪跃先生。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。

为完善公司治理结构，同意聘任徐爱国先生为公司总裁；聘任汪剑平先生为公司执行总裁；聘任王尧先生为公司副总裁；聘任杨光泽先生为公司副总裁、总法律顾问；聘任陈玲女士、孙卫东先生为公司副总裁；聘任梅瑰先生为公司财务总监；聘任田玉利先生为公司董事
会秘书。公司高级管理人员任期与第十届董事会成员任期一致。

上述高级管理人员简历附后。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
公司拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售暨关联交易”）。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第9 号》”）等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况及本次交易相关事项的自查、论证，公司认为本次交易符合上述法律、行政法规、规章及规范性文件规定的相关要求及各项实质条件，公司具备实施本次交易的资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、逐项审议通过《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

（一）方案概要

公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东地产集团。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）交易价格及定价依据

截至本公告日，拟置出资产的审计和评估工作尚未完成，资产评估值及交易作价尚未确定，最终交易金额将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的，并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告所载明的评估值为依据，由交易双方协商确定，并将在《重组报告书》中予以披露。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

表决结果：……
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