公告日期：2025-04-17

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2025-038
债券代码：149610 债券简称：21 中交债

债券代码：148385 债券简称：23 中交 04

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

债券代码：134164 债券简称：25 中交 01

债券代码：133965 债券简称：25 中交 02

中交地产股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院1 号楼合生财富广场 15 层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长郭主龙先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东大会议案有
表决权的股份总数为 747,098,401 股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共 378 人，代表股份424,111,935 股，占公司有表决权股份总数的 56.7679%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 389,679,305
股,占公司有表决权股份总数的 52.1590%。

2、参加网络投票的股东 377 人，代表股份 34,432,630 股，占
公司有表决权股份总数的 4.6088%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，
以下同）377 人，代表股份 34,432,630 股，占公司有表决权股份总 数的 4.6088%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分
高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师
列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郭主龙先生为第十届董事会非独立董事

获得票数 420,929,798 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2497%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 31,250,493 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 90.7584%。

1.02 选举薛四敏先生为第十届董事会非独立董事

获得票数 420,928,497 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2494%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 31,249,192 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 90.7546%。

1.03 选举徐爱国先生为第十届董事会非独立董事

获得票数 420,921,827 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2478%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 31,242,522 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 90.7352%。

1.04 选举王尧先生为第十届董事会非独立董事

获得票数 420,917,992 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2469%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 31,238,687 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 90.7241%。

1.05 选举杨光泽先生为第十届董事会非独立董事

获得票数 420,918,015 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2469%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 31,238,710 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 90.7241%。

1.06 选举陈玲女士为第十届董事会非独立董事

获得票数 420,923,653 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.2482%，表决结果为当选。

其中，中小投资……
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