公告日期：2025-02-06

中国国际金融股份有限公司

关于中交地产股份有限公司

与关联方共同对项目公司减资之核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》等相关规定的要求，对中交地产与关联方共同对项目公司减资的事项进行了审慎核查，相关核查情况及意见如下：
一、关联交易概述

中交地产股份有限公司合并报表范围内子公司广西中交城市投资发展有限公司（以下简称“广西中交”）目前注册资本 25,386 万元，股东构成如下：

股东名称 持股比例 出资额（万元）

中交地产股份有限公司 40% 10,154.40

中交一航局城市投资发展（天津）有限公司 30% 7,615.80

中交城市投资控股有限公司 30% 7,615.80

现广西中交开发的玉林中交雅郡项目已实现交付，根据广西中交的实际情况，为实现股东方资源的优化集中管理，各股东方协商将广西中交注册资本由 25,386
万元减至 10,386 万元，减资金额 15,000 万元，公司将收回投资款 6,000 万元，
中交一航局城市投资发展（天津）有限公司、中交城市投资控股有限公司将分别收回投资款 4,500 万元。由于中交一航局城市投资发展（天津）有限公司、中交城市投资控股有限公司是公司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属企业，与公司存在关联关系，本次减资构成关联交易。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第四十七次会议以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》，关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案，独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对本项议案进行了事前审核，同意将此项议案提交公司董事会审议。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联方交易方介绍
（一）中交一航局城市投资发展（天津）有限公司

注册资本：50,000 万元

注册地址：天津市西青区张家窝镇枣林大道 21 号

成立日期：2007 年 11 月 16 日

法定代表人：崔珂琳

统一社会信用代码：911201166688205353

经营范围：城市公用设施项目投资及管理；房地产开发、销售；停车场服务；房屋租赁；土地整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东构成：中交第一航务工程局有限公司持有其 100%股权。

间接控股股东：中国交通建设集团有限公司

与公司的关联关系：是公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司。

中交一航局城市投资发展（天津）有限公司不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

项目 总资产 净资产 营业收入 净利润

2023 年末/2023 75,506 52,586 6,018 2,688

年 1-12 月

2024 年 9 月末 78,156 56,153 3,151 3,567

/2024 年 1-9 月
（二）中交城市投资控股有限公司

注册资本：1,000,000 万元

注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 3401 房

成立日期：2015 年 5 月 18 日

法定代表人：丁仁军

统一社会信用代码：91440000337901795H

经营范围：项目投资，实业投资，境内外交通、市政、环保、造地工程等基础设施投资；港口、物流、原材料、高新技术的投资、运营；资产运营管理；项目管理服务；建筑服务；规划咨询服务、勘察设计服务、工程设计服务；新能源开发与应用。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东构成：中国交通建设股份有限……
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