公告日期：2000-05-09

重庆国际实业投资股份有限公司1999年年度股东大会决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司1999年年度股东大会于2000年5月5日在重庆市外经贸委二十五楼会议室召开。会议由董事长李强先生主持。出席会议的股东及股东代表15人,代表股份3332.37万股,占公司总股本的55.54％。符合《公司法》和公司《章程》规定,会议决议合法有效,经参加股东大会的非关联股东逐项表决,会议通过了如下决议:
一、审议通过了1999年度董事会工作报告:同意3332.37万股,占出席会议股份总数的100％;反对0股,占出席会议股份总数的0％;弃权0股,占出席会议股份总数的0％。
二、审议通过了1999年度监事会工作报告;同意3332.37万股,占出席会议股份总数的100％;反对0股,占出席会议股份总数的0％;弃权0股,占出席会议股份总数的0％。
三、审议通过了1999年度财务决算报告;同意3332.37万股,占出席会议股份总数的100％;反对0股,占出席会议股份总数的0％;弃权0股,占出席会议股份总数的0％。
四、审议通过了1999年年度报告;同意3332.37万股,占出席会议股份总数的100％;反对0股,占出席会议股份总数的0％;弃权0股,占出席会议股份总数的0％。
五、审议通过了1999年度利润分配方案:经重庆华源会计师事务所有限责任公司石义杰、刘志平注册会计师审计并出具无保留意见书华源审字(2000)第92号,公司1999年度实现净利润为21,076,849.65元,按10％提取法定公积金3,700,328.92元,按5％提取法定公益金1,900,489.89元,1999年度末可供股东分配利润为22,768,208.95元。为了抓住我国西部大开发的历史机遇,加大电力高科技项目的投入,促使公司的生产经营达到新的水平,同时考虑股东的长远利益,公司1999年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
同意3232.13万股,占出席会议股份总数的96.99％;反对0.24万股,占出席会议股份总数的0.01％;弃权100万股,占出席会议股份总数的3％。
六、审议通过了董事会换届的议案:鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,需要进行换届选举,选举李强先生、赵戈飞先生、罗敏先生、富庶先生、陆树诚先生、刘晓疆先生和李伟先生等7人为重庆国际实业投资股份有限公司第三届董事会成员。
同意3332.37万股,占出席会议股份总数的100％;反对0股,占出席会议股份总数的0％;弃权0股,占出席会议股份总数的0％。
七、审议通过了监事会换届的议案:鉴于公司第二届监事会任期已满,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,需要进行换届选举,选举王志松先生、刘美芳女士、方翥先生等3人为重庆国际实业投资股份有限公司第三届监事会成员。
同意3332.37万股,占出席会议股份总数的100％;反对0股,占出席会议股份总数的0％;弃权0股,占出席会议股份总数的0％。
八、经逐项表决,审议通过了公司2000年度增资配股方案:
1、配股条件根据中国证监会证监发[1999]12号文件要求,公司进行认真检查,认为公司符合现行配股规定,具备配股资格。
同意3332.37万股,占出席会议股份总数的100％;反对0股,占出席会议股份总数的0％;弃权0股,占出席会议股份总数的0％。
2、配股比例和配股总额以本公司1999年末股本总额6000万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东进行配股。本次配股总额为1800万股,其中法人股股东可配售1200万股,社会公众股股东可配售600万股。经公司征求所有法人股东的意见,全体法人股东全部放弃此次配股权利。公司实际配股总额为600万股。
同意3332.37万股,占出席会议股份总数的100％;反对0股,占出席会议股份总数的0％;弃权0股,占出席会议股份总数的0％。
3、配股价格及定价原则本次配股价格拟定为每股人民币12.00-15.00元,其定价依据以下因素确定:(1)本次配股募集资金投资项目的资金需求量;(2)不低于公司年度财务报告中公布的每股净资产值;(3)参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况和对未来趋势的判断;(4)根据与承销商充分协商一致的原则。同意3332.37万股,占出席会议股份总数的100％;反对0股,占出席会议股份总数的0％;弃权0股,占出席会议股份总数的0％。
4、募集资金用途:本次配股募集资金拟投资以下项目:(1)建设年产电力微机故障录波测距仪600套项目,计划投资4000万元;同意3332.37万股,占……
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