公告日期：2001-01-11

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
关于召开1997年第一次临时股东大会公告

重庆国际实业投资股份有限公司董事会二届五次会议决定于1997年9月22日(星期一)上午9时,在重庆国际公司多功能厅召开1997年第一次 临时股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议主要议程:
审议批准1996年度利润分配方案。
二、出席会议对象:
1.本公司董事、监事及高级管理人员;
2.凡在1997年9月12日下午深圳证券交易所收市时,持有本公司股份的股东均有资格出席。因故不能出席会议的股东,可授权委托代表出席 。
三、会议登记事项:
2.登记办法:
法人股东应该持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东应持深圳证券交 易所股票帐户卡和本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书 和代理人身份证。
2.登记时间:1997年9月18日至1997年9月19日。
3.登记地点:重庆市江北区建新北路86号
重庆国际实业投资股份有限公司证券部
四、会议时间、地点、费用及联系方法
1.会议时间:1997年9月22日上午9时。
2、会议地点:重庆市江北区建新北路84号
重庆国际公司多功能厅
3、会议费用:会议为期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
4、联系方法:
通讯地址:重庆市江北区建新北路86号
重庆国际实业投资股份有限公司证券部
邮政编码:630020
传真号码:023-67868390
电话号码:023-67868187
联系人:张杲、邹伟

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
一九九七年八月十九日
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