公告日期：2001-01-11

重庆国际实业投资股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司二届五次会议于1997年8月15日在 重庆外贸宾馆会议厅召开,会议审议通过了如下事项:
1.1996年度利润分配预案:
1996年度公司实现税后利润1438.66万元,扣除少数股权权益36.34 万元,公司实现净利润1402.32万元,按10%提取法定公积金140.23万元, 按10%提取法定公益金140.23万元,按20%提取任意公积金280.46万元(已经重庆国际实业投资股份有限公司1997年第五次股东大会通过),可分配利润841.40万元,加上1995年度未分配利润741.46万元,合计可分配利润1582.86万元,会议决定暂不分配,转存至下年度分配。本预案须经临时 股东大会审议通过。
2、公司1997年度中期报告。
3、公司1997年度中期利润不分配,亦不进行资本公积金转增股本。
4、决定1997年9月22日召开临时股东大会。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
一九九七年八月十九日

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