公告日期：2001-01-11

重庆国际实业投资股份有限公司第二届董事会第七次会议决定召开 1997年股东年会(第六次),现将有关事宜公告如下:
一、会议时间:1998年4月21日上午9:00开始,会期半天。
二、会议地点:重庆市江北区建新北路86号重庆国际公司八楼会议 室 。
三、 会议主要议程:
1. 审议1997年度董事会工作报告;
2. 审议1997年度监事会工作报告;
3. 审议1997年度总经理业务工作报告;
4. 审议1997年度财务决算报告;
5. 审议公司1998年度增资配股的预案;
6. 审议根据《上市公司章程指引》修改公司章程的议案;
7. 审议聘请重庆会计师事务所为公司会计报表审计单位的议案;
8. 审议1997年度利润分配预案;
9. 其它事项。
四、 出席会议对象:
1.本公司董事、监事及高级管理人员;
2.凡在1998年3月31日下午深圳证券交易所收市时,持有本公司股份的股东均有资格出席。因故不能出席会议的股东,可授权委托代表出席 。
五、会议登记事项:
1. 登记办法:
法人股东应该持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东应持深圳证券交 易所股票帐户卡和本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书 和代理人身份证;可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间:1998年4月16日至4月17日上午9:00至下午4:30。
3.登记地点:重庆市江北区建新北路86号

重庆国际实业投资股份有限公司证券部
4.联系方法:
通讯地址:重庆市江北区建新北路86号
重庆国际实业投资股份有限公司证券部
邮政编码:400020
传真号码:023-67868390
电话号码:023-67868187
联 系 人:刘美芳、邹伟
5. 会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
一九九八年三月十八日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆国际实业投资股份有限公司1997年股东年会( 第六次)并代为行使表决权。
委托人姓名: 身份证号码:
委托人持有股数: 委 托人股票帐户卡号码:
受托人姓名: 身份证号码:
委托日期: 委托人签字(盖章):
回 执
截止一九九八年三月三十一日,我公司(个人)持有重庆国际实 业投资股份有限公司股份 股,拟参加公 司1997年股东年会(第六次)。
出席人姓名: 股票帐户卡号码:
股东名称(盖章):
注:授权委托书及回执剪报和复印均有效。
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