公告日期：2001-02-13

重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2000年年度股东大会的通知公告

　　重庆国际实业投资股份有限公司三届董事会第十次会议决定召开2000年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
　　一、 会议时间：2001年3月17日（星期六）上午9：30，会期半天。
　　二、 会议地点：重庆江北区洋河一村76号（重庆出入境检验检疫局大厦）18楼。
　　三、 会议主要议程：
　　1)审议2000年度董事会工作报告；
　　2)审议2000年度监事会工作报告；
　　3)审议2000年度财务决算报告；
　　4) 审议2000年年度报告和报告摘要；
　　5) 审议2000年度利润分配预案；
　　6) 审议修改公司《章程》第六条的预案；
　　7)审议调整部份董事的预案
　　四、出席会议对象：
　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；
　　2、凡在2001年2月28日下午3:00深圳证券交易所收市时，持有本公司股份的股东均有资格出席。因故不能出席会议的股东，可授权委托代表出席。
　　五、 会议登记事项：
　　1、登记办法：
　　法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表授权委托书、营
　　业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；可以用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2001年3月15日至3月16日上午9:00至下午4:30。
　　3、登记地点：重庆市江北区洋河一村76号商检大厦8楼
　　重庆国际实业投资股份有限公司证券部
　　4、联系方法：
　　通讯地址：重庆市江北区洋河一村76号商检大厦8楼
　　 　　　重庆国际实业投资股份有限公司证券部
　　邮政编码：40020
　　传真号码：023－67868390
　　电话号码：023－67868187
　　联 系 人：刘美芳、林莉
　　5、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　 　重庆国际实业投资股份有限公司董事会　
　　2001年2月13日　　　　　

　　附1： 授　权　委　托　书
　　兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆国际实业投资股份有限公司2000年年度股东大会并代为行使表决权。
　　委托人姓名： 　　　　　　　身份号码：
　　委托人持有股数：　　　　　　委托人股票帐户卡号：
　　受托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：
　　委托日期：　　　　　　　　　委托人签字（盖章）：
　　附2：
　　回 执
　　截止2001年　月　日，我公司（个人）持有重庆市国际实业投资股份有限公司股份　　　　股，拟参加公司2000年年度股东大会。
　　出席人姓名：　　　　　　　 股票帐户卡号码：
　　股东名称（盖章）：
　　注：授权委托书及回执剪报和复印均有效。
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