公告日期：2001-03-20

　　　　　　　重庆国际实业投资股份有限公司2000年年度股东大会决议公告

　　重庆国际实业投资股份有限公司2000年年度股东大会于2001年3月17日(星期六)在重庆市江北区洋河一村76号(重庆出入境检验检疫局大厦)18楼召开。经董事长富庶先生授权，会议由副董事长罗敏先生主持。出席会议的股东及股东代表11人，代表股份3166.832万股，占公司总股本的47.98％。符合《公司法》和公司《章程》规定，会议决议合法有效，经参加股东大会的非关联股东逐项表决，会议通过了如下决议：
　　一、审议通过2000年度董事会工作报告：
　　同意3166.492万股，占出席会议股份总数的99.99％；反对0.34万股，占出席会议股份总数的0.01％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
　　二、审议通过2000年度监事会工作报告：
　　同意3166.802万股，占出席会议股份总数的99.9991％；反对0.02万股，占出席会议股份总数的0.0006％；弃权0.01万股，占出席会议股份总数的0.0003％。
　　三、审议通过2000年度财务决算报告：
　　同意3166.802万股，占出席会议股份总数的99.9991％；反对0.03万股，占出席会议股份总数的0.009％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
　　四、审议通过2000年年度报告及报告摘要：
　　同意3166.812万股，占出席会议股份总数的99.9994％；反对0.02万股，占出席会议股份总数的0.0006％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
　　五、审议通过2000年度利润分配方案：
　　经重庆天健会计师事务所有限责任公司张凯、潘理科注册会计师审计并出具无保留意见书重天健审字(2001)第030号，公司2000年度实现净利润为17，391，510.11元，按10％提取法定公积金3，195，548.99元，按5％提取法定公益金1，443，946.97元，加上上年未分配利润19，793，288.07元，2000年度末可供股东分配利润为32，545，302.22元。为了抓住我国西部大开发的历史机遇，加大电力高科技项目的投入，促使公司的生产经营达到新的水平，公司2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，资金将用于弥补项目资金缺口。
　　同意3164.60万股，占出席会议股份总数的99.93％；反对0.34万股，占出席会议股份总数的0.01％；弃权1.892万股，占出席会议股份总数的0.06％。
　　六、审议通过修改公司《章程》第六条的议案：
　　公司2000年度实施配股后，公司总股本由原来的6000万股增加至6600万股，注册资本由6000万元增加至6600万元。
　　原公司《章程》第六条“公司注册资本为人民币陆仟万元。”修改为“公司注册资本为人民币陆仟陆佰万元。”
　　同意3166.812万股，占出席会议股份总数的99.9994％；反对0万股，占出席会议股份总数的0％；弃权0.02万股，占出席会议股份总数的0.0006％。
　　七、审议通过了调整部分董事的议案：
　　李强先生、陆树诚先生、李伟先生不再任公司董事，选举马韶峰先生、张彪先生、吕俊先生为重庆国际实业投资股份有限公司三届董事会成员。
　　同意3166.812万股，占出席会议股份总数的99.9994％；反对0万股，占出席会议股份总数的0％；弃权0.02万股，占出席会议股份总数的0.0006％。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重庆国际实业投资股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年3月20日
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