公告日期：2001-10-31

重庆国际实业投资股份有限公司
2001年临时股东大会决议公告

　　重庆国际实业投资股份有限公司2001年临时股东大会于2001年10月31日（星期三）在重
庆市江北区洋河一村76号（重庆出入境检验检疫局大厦）18楼召开。经董事长富庶先生授权，
会议由副董事长罗敏先生主持。出席会议的股东代表8人，代表股份3169.74万股，占公司总
股本的48.03％。符合《公司法》和公司《章程》规定，会议决议合法有效，经参加股东大
会的非关联股东逐项表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过变更募集资金投向的议案：
公司2000年度实施的配股方案，募集资金8581.2万元。根据《配股说明书》的承诺，本
次配股资金将用于：1、投资4,000万元建设年产电力微机故障录波测距仪600套项目；2、投
资7,000万元建设年产电力配电自动化系统50套项目；3、投资2500万元人民币对重庆泰格电
气有限公司进行增资扩股。公司在2000年年度报告中已披露，对重庆泰格电气有限公司进行
增资扩股项目，因配股资金不足，董事会决定不再用配股募集资金投资该项目，而以自有资
金投资500万元对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股。
因市场等各方面情况的变化，公司董事会决定本次配股募集的资金变更为：1、投资人
民币3000万元对北京瑞斯康达科技发展有限公司进行增资扩股。2、投资人民币5652万元购
买扬州市东方集团有限公司所持扬州东方集团易事特科技有限公司90%股权。
　　同意3168.79万股，占出席会议股份总数的99.97％；反对0.95万股，占出席会议股份总
数的0.03％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
二、审议通过更换为公司审计的会计师事务所的议案：
因公司主要业务在外地，经董事会讨论决定不再聘请重庆天健会计师事务所有限责任公
司为公司审计的会计师事务所，聘请江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计的会计师事
务所。
同意3169.74万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股份总数的
0％；弃权0万股,占出席会议股份总数的0％。
三、审议通过修改公司《章程》部分条款的议案：
公司章程第九十七条“董事会有权决定对不超过公司最近一个会计年度总资产百分之十
五的项目进行投资或资金运用。”修改为“董事会有权决定对不超过公司最近一个会计年度
净资产百分之五十的项目进行投资或资金运用。”；第一百七十四条“公司指定《中国证券
报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”修改为“公司按中国证监会的规定指定
刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊”。
　　同意3169.74万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股份总数的
0％；弃权0万股,占出席会议股份总数的0％。
　
　　 重庆国际实业投资股份有限公司董事会
2001年11月1日

重庆合纵律师事务所
关于重庆国际实业投资股份有限公司
2001年临时股东大会的法律意见书

致：重庆国际实业投资股份有限公司
重庆合纵律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆国际实业投资股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所具有证券从业资格的李勇、戴礼东律师列席了公司于2001
年10月31日在重庆市江北区洋河一村76号（重庆出入境检验检疫局大楼）18楼召开的重庆国
际实业投资股份有限公司2001年临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中
华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）
（以下简称《规范意见》）等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律
法规”）和《重庆国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就
本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、提出新议案的情形、表决程序等相关事宜出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，
包……
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