公告日期：2002-05-28

重庆国际实业投资股份有限公司
董事会决议公告暨召开股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　 2002年5月28日，公司董事会召开了三届第二十三次会议，会议应到董事7
人，实到董事及董事授权代理人7人，公司监事及高管人员列席会议。会议由董
事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致同意于2002年6月28日在重庆市
渝北区龙溪镇红黄路99号(重庆东和花园酒店)召开2001年年度股东大会。
现将2001年年度股东大会有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
经公司董事会提议，于2002年6月28日（星期五）上午9：30，在重庆市渝北
区龙溪镇红黄路99号(重庆东和花园酒店) 召开重庆国际实业投资股份有限公司
2001年年度股东大会。
二、会议审议事项
　　1、审议2001年度董事会工作报告；
2、审议2001年度监事会工作报告；
3、审议2001年度财务决算报告；
4、审议2001年年度报告及摘要；
5、审议2001年度利润分配预案；
6、审议修改公司《章程》的预案；
7、审议《股东大会议事规则》的预案；
8、审议调整部分董事的预案（需逐项表决）；
9、审议调整部分监事的预案（需逐项表决）；
10、审议选举独立董事的预案（需逐项表决）；
11、审议独立董事津贴的预案；
12、审议聘任会计师事务所及支付会计师事务所报酬的预案。
以上审议事项的具体内容以及董事、监事、独立董事候选人简历均已刊登在
2002年3月30日的《中国证券报》《证券时报》上。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡于2002年6月12日下午3:00深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出
席本次股东大会。因故不能出席会议的股东，可授权委托代表出席。
四、会议登记方法
1、法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表授权委托书、营业执照
复印件和出席者身份证进行登记；
2、个人股东持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记，代理人还
必须持有授权委托书和代理人身份证；
3、登记时间：2002年6月26日至6月27日上午9:00至下午5:30。
4、登记地点：重庆市江北区洋河一村76号
重庆国际实业投资股份有限公司证券部。
可以用信函或传真方式登记。
五、其他
1、联系方法
通讯地址：重庆市江北区洋河一村76号
　　　 　　 重庆国际实业投资股份有限公司证券部
　 邮政编码：400020 　 传真号码：023－67868390
　 电话号码：023－67868187 联 系 人：王婷、林莉
2、会议费用
本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
2002年5月29日

附1： 授　权　委　托　书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆国
际实业投资股份有限公司2001年年度股东大会。
委托人姓名： 　　　　　　　身份号码：
委托人持有股数：　　　　　　 委托人股票帐户卡号：
受托人姓名：　　　　　　　　 身份证号码：
委托日期：　　　　　　　　　 委托权限：

委托人签字（盖章）：
附2： 回 执

截止2002年6月12日，我公司（个人）持有重庆市国际实业投资股份有限公司
股份 股，拟参加公司2001年年度股东大会。
出席人姓名：　　　　　　　 股票帐户卡号码：
股东名称（盖章）：
注：授权委托书及回执剪报和复印均有效。
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