公告日期：2002-06-29

重庆国际实业投资股份有限公司
2001年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
　　重庆国际实业投资股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28日（星期五）
在重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号(重庆东和花园酒店)召开。经董事长富庶先生
授权，会议由副董事长罗敏先生主持。出席会议的股东代表4人，代表股份2975.2
万股，占公司有表决权股份的45.08％，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、提案审议情况
经参加股东大会的非关联股东逐项表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过2001年度董事会工作报告
同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股份
总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
　　2、 审议通过2001年度监事会工作报告
同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股份
总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
　　3、 审议通过2001年度财务决算报告
　同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股份
总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
　　4、审议通过2001年年度报告及报告摘要
　同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股份
总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
5、 审议通过2001年度利润分配方案
经江苏公证会计师事务所有限责任公司马惠兰、孙新卫注册会计师审计并出具
标准无保留意见苏公W[2002]A067号审计报告，公司2001年度实现净利润为
17,686,324.49元，按10%提取法定公积金8,793,078.13元，按5%提取法定公益
2,931,026.04元，加上上年未分配利润30,775,806.60元，2001年度末可供股东分
配的利润为39,669,052.97元。经公司董事会审议决定用2001年度实现的净利润对
全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，不进行资本公积转增股本。未分配利
润将用于投资新项目。
同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股
份总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
6、审议通过修改公司《章程》的议案
同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股
份总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
7、审议《股东大会议事规则》的议案
同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股
份总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
8、审议通过了调整部份董事的议案
（1）审议通过赵戈飞先生不再担任公司董事职务
同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股
份总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
（2）审议通过马韶峰先生不再担任公司董事职务
同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股
份总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
（3）审议通过张彪先生不再担任公司董事职务
同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股
份总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
（4）审议通过刘晓疆先生不再担任公司董事职务
同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股
份总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
（5）审议通过张鹏先生为公司三届董事会成员
同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股
份总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
（6）审议通过虞留海先生为公司三届董事会成员
同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股
份总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
（7）审议通过何霖先生为公司三届董事会成员。
同意2975.2万股，占出席会议股份总数的100％；反对0万股，占出席会议股
份总数的0％；弃权0万股，占出席会议股份总数的0％。
9、审议通过了……
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