公告日期：2000-04-04

重庆国际实业投资股份有限公司
关于召开1999年年度股东大会的通知公告

　　重庆国际实业投资股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定召开1999年年度股东大会,现将有关事宜公告如下:
　　一、会议时间:2000年5月5日(星期五)上午9:00,会期半天。
　　二、会议地点:重庆市江北区建新北路65号重庆市外经贸委二十五楼会议室。
　　三、会议主要议程:
　　1、审议1999年度董事会工作报告;
　　2、审议1999年度监事会工作报告;
　　3、审议1999年度财务决算报告;
　　4、审议1999年年度报告;
　　5、审议1999年度利润分配预案;
　　6、审议董事会换届的预案;
　　7、审议监事会换届的预案;
　　8、审议公司2000年度增资配股预案;
　　9、审议本次配股募集资金投向及可行性报告;
　　10、审议关于前次募集资金使用及效益情况说明。
　　四、出席会议对象:
　　1. 本公司董事、监事及高级管理人员;
　　2.凡在2000年4月21日下午深圳证券交易所收市时,持有本公司股份的股东均有资格出席。因故不能出席会议的股东,可授权委托代表出席。
　　五、会议登记事项:
　　1.登记办法:
　　法人股东应该持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东应持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证;可以用信函或传真方式登记。
　　2.登记时间:2000年4月27日至4月28日上午9:00至下午4:30。
　　3.登记地点:重庆市江北区建新北路86号
　　重庆国际实业投资股份有限公司证券部
　　4.联系方法:
　　通讯地址:重庆市江北区建新北路86号
　　重庆国际实业投资股份有限公司证券部
　　邮政编码:400020
　　传真号码:023-67868390
　　电话号码:023-67868187
　　联 系 人:刘美芳
　　5.会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

　　重庆国际实业投资股份有限公司董事会
　　2000年4月4日

　　附1: 授 权 委 托 书
　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆国际实业投资股份有限公司1999年年度股东大会并代为行使表决权。
　　委托人姓名: 身份证号码:
　　委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:
　　受托人姓名: 身份证号码:
　　委托日期: 委托人签字(盖章):

　　附2: 回 执
　　截止2000年4月21日,我公司(个人)持有重庆国际实业投资股份有限公司股份 股,拟参加公司1999年年度股东大会。
　　出席人姓名: 股票帐户卡号码:
　　股东名称(盖章):
　　注:授权委托书及回执剪报和复印均有效。

附3:
关于重庆国际实业投资股份有限公司
2000年度增资配股的承诺函

重庆国际实业投资股份有限公司:
　　我单位系你司的法人股东,持有你司股份 股,股票帐户卡号码为:
,根据你司2000年度增资配股的预案,我单位应配股份为 股,现承诺以现金方式认购 股。
　　股东单位(盖章):
　 2000年 月 日

　　注:以上承诺函由我公司所有法人股东填写,请各法人股东务必在2000年5月5日以前填写盖章完毕后由专人送达或用特快专递寄至重庆国际实业投资股份有限公司证券部。逾期不回复者,本公司将视其放弃本次配股权。
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