公告日期：2002-06-27

重庆国际实业投资股份有限公司
三届董事会第二十五次会议决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司董事会于2002年6 月26 日以通讯方式召开
了三届董事会第二十五次会议，会议应到董事7人，实到董事及董事授权代理人
7人，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董
事审议，一致通过了《重庆国际实业投资股份有限公司关于建立现代企业制度
自查报告》，并同意上报有关部门。以公司主要负责人为首的自查工作组，根
据中国证券监督管理委员会、国家经贸委联合发布的证监发[2002]32号文《关
于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求，对公司进行了认真的
逐项自查，并如实填写了自查报告。董事会认为《重庆国际实业投资股份有限
公司关于建立现代企业制度自查报告》真实地反映了公司建立现代企业制度的
现状。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
2002年6月27日

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