公告日期：2025-11-25

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-044
罗牛山股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会执行公司事务董事的议案》、《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将上述具体情况公告如下：

一、第十一届董事会成员情况

非独立董事成员：徐自力先生、徐霄杨先生、王大林先生、尹焱慜先生

独立董事成员：张秋生先生、于爱芝女士、邓近平先生

其中，徐自力先生担任第十一届董事会董事长、执行公司事务董事兼法定代表人，徐霄杨先生担任第十一届董事会副董事长。

以上 7 名董事共同组成第十一届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已报经深圳证券交易所备案审查无异议。
二、第十一届董事会专门委员会成员情况

第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪
酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会任期与第十一届董
事会任期一致，具体组成人员如下：

序号 专门委员会名称 主任委员 委 员

1 战略委员会 徐自力 董事长徐自力、董事王大林、

独立董事张秋生

2 审计委员会 张秋生 独立董事张秋生、独立董事

于爱芝、董事尹焱慜

3 提名委员会 邓近平 独立董事邓近平、独立董事

于爱芝、董事王大林

4 薪酬与考核委员会 于爱芝 独立董事于爱芝、独立董事

张秋生、董事徐霄杨

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

总裁：徐自力先生

副总裁：徐霄杨先生、王大林先生

董事会秘书：张慧女士

财务总监：胡旭义先生

证券事务代表：王海玲女士

上述人员任期三年，与第十一届董事会任期一致。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话号码： 0898-68581213

传真号码： 0898-68585243

电子邮箱： zhanghui@luoniushan.com

wanghailing@luoniushan.com

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼
五、公司部分监事、高级管理人员任期届满的相关情况

1、公司第十届监事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司章
程指引》和《公司章程》的相关规定，公司不设监事会。此后，石叶
女士、晏敬东先生、周稚森先生不再担任公司监事职务；原监事会主
席石叶女士离任后继续在公司工作，原监事晏敬东先生、周稚森先生
离任后不在公司工作。

2、本次换届选举完成后，原财务总监杨向雅女士任期届满，其
不再担任公司财务总监职务，但继续在公司工作。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定要求。

公司对上述监事、高级管理人员在任职期间所展现的敬业精神、专业能力和为公司所做出的积极贡献表示最衷心的感谢！

特此公告。

罗牛山股份有限公司
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