公告日期：2025-10-29

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-037
罗牛山股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》的相关议案。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工
的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
制订本章程。 其他有关规定，制订定本章程。

第二条 公司前身系 1987 年 12 月 第二条 公司前身系 1987 年 12 月
2 19 日成立的海口市农工贸企业总公司。 19 日成立的海口市农工贸企业总公司。
公司以海口市农工贸企业总公司股份制 公司系依照《公司法》和其他有关规定
改造并定向募集法人股的方式募集设立 以海口市农工贸企业总公司股份制改

的股份有限公司。公司在海南省市场监 造并定向募集法人股的方式募集设立

督管理局注册登记，取得营业执照，统 的股份有限公司。公司在海南省市场监
一社会信用代码 91460000284089747P。 督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码 91460000284089747P。

第八条 代表公司执行公司事务
第八条 董事长为公司的法定代表 的董事为公司的法定代表人，法定代表
人。 人的产生或更换应当经董事会全体董
3 董事长辞任的，视为同时辞去法定 事过半数决议通过。

代表人。法定代表人辞任的，公司应当 担任法定代表人的董事辞任的，视
在法定代表人辞任之日起三十日内确定 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
新的法定代表人。 任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
4 新增条款 职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民……
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