公告日期：2025-10-29

罗牛山股份有限公司

总裁工作细则

（2025 年 10 月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）总裁及其他高级管理人员的履职行为，完善公司经营管理机制，确保董事会决策的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本细则。

第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司的总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书。

第三条 公司设总裁一名，总裁由董事会决定聘任或者解聘，主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 公司总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则，履行诚信和勤勉的义务，维护公司及全体股东的权益。
第二章 任职资格与任免

第五条 总裁及其他高级管理人员应具备以下基本条件：

（一）具备良好的职业道德和个人品行，诚信勤勉，廉洁奉公；

（二）具备履行岗位职责所必需的专业知识、经营管理能力与实践经验；
（三）熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，掌握市场与行业动态；

（四）具有较强的战略视野、决策能力、组织协调与开拓创新精神；

（五）忠诚于公司，认同企业文化，致力于推动公司可持续发展。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他内容。

前款规定同样适用于公司其他高级管理人员。

第七条 高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在与公司存在竞争关系的其他企业中担任职务。其兼职情况应如实向董事会申报。

第八条 高级管理人员及其配偶、子女持有公司或关联企业股份（股权）的，应按规定及时向董事会申报及其变动情况。

第九条 总裁每届任期三年，可连聘连任。总裁的解聘须经董事会决议，董事会应提前向总裁说明解聘理由。

第十条 总裁可在任期届满前提出辞职，具体程序按其与公司签订的劳动合
同执行。总裁离任时应进行离任审计并完成工作交接。

第三章 职责与权限

第十一条 总裁履行下列职责：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第十二条 其他高级管理人员根据分工协助总裁工作，履行下列职责：
（一）根据公司发展战略，组织拟写分管范围内的业务发展计划，报总裁审定；

（二）负责分管范围内的经营管理工作;

（三）受总裁委托召集和主持专题会议，协调处理相关事项；

（五）其他应由高级管理人员履行的职责。

第十三条 总裁应定期或不定期以书面或口头形式向董事会、董事长报告工作，包括但不限于：

（一）公司经营计划执行情况及存在问题；

（二）重大合同签订与执行情况；

（三）重大投资项……
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