公告日期：2025-04-19

罗牛山股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（邓近平）

本人作为罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会
议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

邓近平，男，1963 年出生，农学博士，国务院政府特殊津贴专家。
曾任江西农业大学助教、讲师、副教授/硕导；2009 年 5 月至 2015 年
12 月任湖南农业大学研究员/博导；2016 年 1 月至今任华南农业大学研究员/博导。自 2009 年以来,兼任国家生猪产业技术创新战略联盟的秘书长。曾任香港惠生国际控股有限公司独立董事。2022 年 3 月至今，任惠州东进农牧股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断关系的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，2 次股东大会，本人
亲自参加、出席会议的具体情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东

姓名 大会情况

应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席次数
事会次数 次数 次数 亲自参加会议

邓近平 6 6 0 0 否 1

注：本人请假未出席公司 2024 年第一次临时股东大会。

2024 年度，本人积极参加公司召开的各项会议,在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用，对会议的所有议案均经过认真审阅，均投了同意票，未出现投反对或者弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人认真履行职责，积极参加独立董事专门会议 2 次，
均未有无故缺席的情况发生，在审议及决策相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率，切实维护了中小投资者利益。本人列席董事会审计委员会相关会议，对公司年报、半年报和季度报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查，积极发挥独立董事专业职能和监督作用。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营情况的前提下，依靠自身的专业能力，以谨慎的态度勤勉行事，认真审议了公司报送的董事会会议材料，并对公司相关事项进行核查并发表独立意见。
任职期内，公司生产经营有序开展，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此未行使以下特别职权：
1、提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提请召开临时股东大会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司管理层、年审注册会计师等进行积极沟通，持续关注公司财务报告及内部控制的重要风险领域，促进加强公司财务人员、内部审计人员业务知识和审计技能提升。特别在年报审计期间，本人多次参与年审沟通会，与年审注册会计师就重点审计事项、审计要点等事项有效探讨，持续关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会、审阅上市公司公告等形式，与中小股东进行交流，听取投资者的建议，认真积极地关注投资者问题，切实维护公司中小投资者的权益。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。