公告日期：2025-04-19

罗牛山股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（于爱芝）

本人作为罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

于爱芝，女，汉族，1974 年出生，管理学博士。2002 年 9 月至
今就职于中央财经大学，历任经济学院讲师、副教授，教授。现任上海宝山区农委顾问。期间，2003 年至 2006 年在中国农业科学院从事
博士后研究。2007 年 9 月至 2008 年 9 月在澳大利亚昆士兰大学从事
访问研究。2018 年 6 月至 2018 年 12 月任联合国粮农组织（FAO）总
部担任伙伴关系与南南合作办公室国际顾问。2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断关系的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本
人均亲自参加、出席会议的具体情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东
姓名 大会情况

应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席次数
事会次数 次数 次数 亲自参加会议

于爱芝 6 6 0 0 否 2

2024 年履职期内，本人本着勤勉尽责的原则，认真审阅董事会会议的议案，对会议的所有议案均投了同意票，未出现投反对或者弃权票的情形，且通过主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司科学决策发挥积极作用。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人认真履行职责，积极参加董事会专门委员会及独立董事专门会议的会议共计 8 次，其中，审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会议 1 次，独立董事专门会议 2 次，均未有无故缺席的情况发生。

作为审计委员会委员，本人对公司年报、半年报和季度报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查，切实履行委员的责任和义务，充分发挥独立董事和董事会专门委员会委员的专业职能和监督作用，切实维护了公司和中小投资者利益。

作为薪酬考核委员会主任委员，按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，对第十届董事会董事、监事及高级管理人员履职情况及薪酬情况进行审议，确认公司董事会能严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，从维护公司全体股东利益和整体利益的角度出发，诚实勤勉，认真履职，主动接受监管部门的监督。未发现本公司高级管理人员在履职过程中存在违反法律法规和公司章程规定的行为，公司未发生监管处罚、违规事件和其他重大风险事项。

（三）行使独立董事职权情况

公司独立董事在 2024 年度任职期内，公司生产经营有序开展，
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，因此未行使以下特别职权：

1、提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询
或者核查；

2、向董事会提请召开临时股东大会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人定期与公司管理层、会计师事务所积极沟通，结合公司实际，关注内部控制，在会计师进场前、出具初步审计意见、年报披露前多个节点开展沟通，审阅了相关资料，与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，保障审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会、审阅上市公司公告等方式……
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