公告日期：2025-04-19

罗牛山股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2024年度的主要工作汇报如下：

一、公司经营情况

2024年度，公司合并报表范围内全年实现营业收入33.32亿元，归属于上市公司股东的净利润2.42亿元。

截至2024年12月31日，公司合并报表范围内总资产104.25亿元，归属于上市公司股东的净资产42.57亿元。

二、2024年度公司董事会主要工作

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开董事会6次，审议通过议案28项，会议具体情况如下：

会议届次 召开日 召开 会议议案 表决

期 方式 结果

1.《关于修订<公司章程>的议案》；

2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

第十届董 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

事会第十 2024 年4 通讯 4.《关于修订的<独立董事工作制度>议案》； 通过

一次临时 月 19 日 表决 5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

会议 6.《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的

议案》；

7.《关于修订<内幕信息知情人和外部信息使

会议届次 召开日 召开 会议议案 表决
期 方式 结果

用人管理制度>的议案》；

8.《关于制定<投资者关系管理制度>的议

案》。

1.《2023 年度董事会工作报告》；

2.《2023 年年度报告全文及摘要》；

3.《2023 年度财务决算报告》；

4.《2023 年度社会责任报告》；

第十届董 5.《2023 年度内部控制自我评价报告》；

事会第十 2024 年4 现场 6.《关于公司会计政策和会计估计变更的议

二次临时 月 25 日 表决 案》； 通过
会议 7.《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》；

8.《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》；

9.《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》；

10.《2023 年度利润分配方案》；

11.《2024 年第一季度报告》；

12.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

第十届董 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。