公告日期：2025-12-13

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-063
中国振华（集团）科技股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十一次会议于 2025 年 12 月 12 日下午在公司五楼会议室召开。本次会
议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于实施职工补充医疗的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案参保人员范围涵盖公司全体职工，董事沈建华女士同时担任公司高级管理人员，属于参保人员范围，回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司本部机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

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