公告日期：2025-10-25

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-060
中国振华（集团）科技股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十次会议于 2025 年 10 月 23 日下午在公司五楼会议室召开。本次会议
通知于 2025 年 10 月 14 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经第十届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司振华新云吸收合并振华红云的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于实施贵州振华华联电子有限公司组合开关能力建设项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度经营业绩任务书和经理层成员岗位
聘任协议书及 2025 年度经理层成员经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案为关联事项议案，关联董事沈建华女士回避表决。

本议案经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。