公告日期：2025-09-23

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-056
中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月10日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议时间：2025年9月25日下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年9月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月25日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。

（六）股权登记日：2025年9月22日

（七）出席对象：

1.2025年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订公司《章程》的议案 √

2.00 关于制定和修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象

的子议案数：（7）

2.01 股东会议事规则 √

2.02 董事会议事规则 √

2.03 累积投票制实施细则 √

2.04 公司治理准则 √

2.05 股东会网络投票实施细则 √

2.06 独立董事工作制度 √

2.07 关联交易管理制度 √

3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

特别说明：

提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。其余均为普通
决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。

对于上述议案，公司将……
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