公告日期：2025-05-10

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-029
中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4
月 24 日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2025 年 5 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14
日 9:15～15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025年5月9日

（七）出席对象：

1.2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告（全文及摘要） √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2025 年度财务预算报告 √

6.00 2024 年度利润分配预案 √

注：在本次股东大会上，独立董事将就2024年度履职情况进行述职。
以上议案内容请查阅2025年4月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明：

本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。

对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。