公告日期：2025-04-24

中国振华（集团）科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

述职人：陈万军

2024 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下：

一、基本情况

(一)个人基本情况

本人陈万军，1978 年 9 月出生，博士研究生学历，电子科技大学微
电子学与固体电子学专业，公司独立董事，电子科技大学集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）教授、副院长。曾任电子科技大学微电子与固体电子学院教授、副院长，电子科技大学电子科学与工程学院（示范性微电子学院）教授、副院长。

本人自 2024 年 12 月 3 日起任职公司独立董事，未担任其他上市公司
独立董事。

（二）独立性情况说明

本人对独立性情况进行了自查，在履职公司独立董事期间，本人除担
任独立董事一职外，未在公司内兼任其他任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断的关系。本人严格保持独立性，履行职务时不受公司及其主要股东、实际控制人的影响，确保决策的公正性和客观性。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

(一)出席董事会及股东大会情况

报告期内本人任职期间，公司按照法定程序召开了 3 次董事会，审议议案 9 项，本人均亲自出席，没有委托或缺席情况。本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的审批程序，均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，本人对董事会各项议案没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内本人任职期间，本人作为战略与 ESG 委员会委员，应参加委
员会会议 0 次，应参加独立董事专门会议 1 次，实际参加 1 次，没有委托
或缺席情况。

本人本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，认真履行职责，会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况，所有事项经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或
者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（三）行使特别职权的情况

报告期内本人任职期间，公司各项运作合法合规，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的相关特别职权。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人忠实地履行独立董事职责，持续关注公司的生产经营和公司治理情况，通过关注深交所互动易等平台上投资者的提问，重点关注投资者提出的意见与建议。同时，本人积极关注监管机构、分析师、媒体以及投资者对公司的评价和建议，以确保在履行职责时，能够有效地维护中小股东的合法权益。

三、履职重点关注事项的情况

报告期内本人任职期间，本人按照相关法律法规和公司《章程》的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策。2024年履职期间重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

公司提请董事会审议的关联交易议案，均由独立董事专门会议审议并获得全票同意，本人认真审阅了相关材料，认为：报告期内发生的关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，与关联方的关联交易均符合有关法律法规和公司《章程》《关联交易管理制度》的规定，履行了必要程序，关联董事在审议议案时进行了回避表决，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）高级管理人员薪酬情况

本人对公司高级管理人员薪酬情况进行审核。认为：高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的相关规定，薪酬发放符合有关法律法规及公司《章程》的规定，有利于调动公司经营团队的积极性。

（三）信息披露情况

公司能够严格按照信息披露法律法规要求，披露定期报告、临时公告及相关文件，信息披露能够做到真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者及时了解公司重大事项。

四、公司配合独立董事工作的情况

报告期内本人任职期间，公司董事长、总经理、董事会秘书、董事会……
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