公告日期：2025-04-24

中国振华（集团）科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等有关规定和要求规范开展相关工作，紧密围绕公司发展战略，积极应对复杂多变的市场环境，切实履行各项职责，致力于推动公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下。

第一部分 2024 年度工作回顾

一、主要指标完成情况

2024 年，受地缘政治因素及行业价格管控的影响，高新电子元器件领域市场出现阶段性量价齐跌的态势。面对挑战，公司董事会带领全体职工不断转变发展模式和发展思路，加快产业升级、强化创新驱动、加强内部管理及风险管控，使公司经营取得了行业内较好成绩。全年实现营业收
入 52.19 亿元，同比下降 32.99%；实现利润总额 11.11 亿元，同比下降
64.38%；实现归属于上市公司股东净利润 9.70 亿元，同比下降 63.83%。
二、重点工作完成情况

（一）聚焦职能定位，强化“定战略、作决策、防风险”核心作用
1.保持战略定力，抢抓发展机遇。2024 年，公司董事会以打造“成为国内综合配套能力强的电子元器件专业化供应及解决方案提供商”战略
目标为指引，聚焦主责主业，积极推动募投项目实施，围绕用户配套保障需求和技术发展趋势，加快打造供应链稳定、门类齐全、技术领先的电子元器件产业生态链；在稳定发展基本盘的同时，深化重点工业领域战略布局，把握机遇，多户子公司加大与商业航天领域合作力度，同时在汽车电子、低空经济、轨道交通、风电、储能以及光伏等市场领域稳步拓展。
2.提升决策效能，把准发展方向。2024 年，公司董事会着力构建科学高效的决策机制，优化决策程序，非独立董事凭借深厚的企业管理经验、敏锐的市场洞察力，积极参与公司战略决策和日常经营管理，通过深入一线调研，精准把脉业务短板，为公司提供高价值的专业指导与前瞻性建议；独立董事充分发挥独立性与专业性，以其深厚的行业经验和严谨的职业操守，在关键事项上发表客观公正的专业意见，有效监督公司规范运作，切实维护中小股东合法权益，推动公司长期稳健发展。

3.强化风险预警，筑牢风控防线。2024 年，公司持续深化全面风险管理，健全完善“精准识别、科学评估、系统防控”的风险管理闭环机制，构建涵盖战略、财务、市场、运营、合规的风险分类监测指标体系，加强重大风险分析、预警、动态监测、应对处置等全过程管理，定期跟踪固定资产投资项目建设实施进展和风险管控情况，全年未发生系统性、颠覆性风险。着力强化审计监督效能，充分发挥第三道防线作用，推动风险管理体系持续完善，有效提升公司风险预警能力和防控水平。

（二）深化公司治理改革，推动治理现代化

1.加强党的领导，不断夯实发展根基。坚持“两个一以贯之”，进一
步优化公司各治理主体权责边界，做到各司其责、衔接顺畅、运转高效，确保党的领导全面融入公司治理全过程、各环节。严格落实党委前置程序，强化党委在公司产业布局规划、重大项目建设、干部人才队伍建设等方面的把方定向作用。强化党建引领，围绕科技创新、改革攻坚等重点工作精准发力，切实将党建优势转化为企业治理效能和发展动能。

2.完善治理体系，提升规范运作水平。一是紧跟监管政策变化，对照新《公司法》、新“国九条”以及资本市场“1+N 政策”等法律法规和政策规定，结合国务院国资委对央企控股上市公司高质量发展的新要求，持续优化以公司《章程》为基础的管理制度体系，新增、修订规章制度 46项，不断夯实规范高效运作基础；二是加强履职能力建设，组织董事、监事、高管及相关人员学习中国证监会、深圳证券交易所监管规定，参加贵州证监局组织的上市公司治理培训，积极贯彻落实最新监管要求。

3.履行社会责任，树立良好企业形象。积极践行 ESG（环境、社会及治理）理念，将 ESG 视为衡量绿色转型和高质量发展的重要抓手，公司将社会责任融入日常经营，积极履行负责任的企业公民责任；持续探索和完善助力乡村振兴的新模式、新方法，《国企赋能乡村振兴 探索形成“352”新路径》案例荣获“2024 上市公司乡村振兴最佳实践案例”。

4.强化信息披露，优化投资者关系。公司始终以“真实、准确、完整、及时、公平”为准则，高质量完成信息披露工作，报告期，披露定期报告和临时公告 141 份，凭借扎实的工作，公司连续三年获得深圳证券交易所信息披露考核“A”评级。……
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