公告日期：2025-12-27

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-67
四川美丰化工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会

2025年12月26日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026年1月22日14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月22日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年1月19日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年1月19日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号， 四川美丰化工股份有限公司 三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积 √

提案 投票提案

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计 非累积 作为投票对象的
的议案（逐项表决） 投票提案 子议案数（3）

公司与中国石油化工集团有限公司 非累积

1.01 实际控制的法人或其他组织之间的 投票提案 √

关联交易

1.02 公司与四川美青化工有限公司及其 非累积 √

子公司之间的关联交易 投票提案

1.03 公司与其他关联方之间的关联交易 非累积 √

投票提案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积 √

投票提案

（二）披露情况

1.议案 1 的具体内容已于 2025 年 12 月 27 日在《公司第十
一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-64）、《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-65）中披露。

2.议案 2 的具体内容已于 2025 年 12 月 27 日在《公司第十
一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-64）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-66）中披露。

披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）特别说明

1.提交本次股东会审议的第 1 项议案属于需逐项表决的议案。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，股东会对本议案进行逐项表决时，相关关联股东将回避对关联审议事项的表决，也不接受其他股东委托进行投票。该事项详见与本通知同期发布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：20……
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