公告日期：2025-04-22

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-13
四川美丰化工股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会。

（二）股东会的召集人

召集人：公司董事会

2025年4月18日，公司第十届董事会第二十二次会议以现场结合视频（通讯）表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2025年5月23日14:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2025年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间

开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15，结束时间为2025年5月23日下午15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日

本次股东会的股权登记日：2025年5月19日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年5月19日下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份

有限公司总部 三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会共审议5项提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 关于 2024 年度利润分配的议案 √

4.00 未来三年（2025～2027 年）股东回报规划 √

5.00 关于 2024 年年度报告全文和摘要的议案 √

（二）提案披露情况

上述议案具体内容已于 2025 年 4 月 22 日在《公司第十届董
事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-04）、《公司
第十届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-05）及
与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体：《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）特别说明

1.本次股东会审议的提案均以普通决议方式审议，经参会股
东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露。

3.公司……
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