公告日期：2025-12-30

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒

北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-18

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

投资者关系活动

□新闻发布会 □路演活动

类别

□现场参观

□其他 电话会议

参与单位名称及 远信投资：肖运柯 黄垲锐 奚伟天

人员姓名 中信建投：高畅

2 家机构共计 4 人

时间 2025 年 12 月 30 日

地点 公司会议室

上市公司接待人

副总经理、董事会秘书、总法律顾问：徐月香

员姓名

1、介绍公司概况

2、关于公司多维度提升整体治理效能

答：公司在提升治理效能方面实施了一系列系统且全面的举
措：在治理架构层面，构建现代公司治理结构，明确以党组织为领
导核心，确立股东会作为公司最高权力机构的地位，保障董事会行
使科学决策职能，同时依法赋予经理层在授权范围内的自主经营
权，从组织架构上为治理效能提升筑牢根基。在制度保障层面，健
投资者关系活动 全“1+M+N”制度体系，强化董事会作为经营决策主体的定位，充主要内容介绍 分保障经理层的自主经营权。各制度之间相互衔接、协同运作，为
董事会科学决策和有效履职提供坚实的制度依据与保障。在管理优
化层面，强化内控体系建设，规范制度执行过程的管控与监督机制，
实现闭环管理，确保公司运营合规有序；改进流程体系，对重大、
重要、一般决策及合同审批等流程进行优化，通过合理放权减轻决
策负担，提高决策效率；完善合规管理体系，推动合规管理与业务
深度融合，加强监督检查力度，完善风险防控机制，提升案件管理

的精细化与规范化水平，多维度提升公司整体治理效能。

3、关于公司构建多维度价值创造体系

答：公司协同推进生产、市场、供应链等九大变革，构建多维
度价值创造体系。公司进一步优化管理体系。在工厂端，持续深化
卓越管理体系，开展系列重点攻关项目，落地核心管理工具，使生
产工厂在质量管理、成本控制、生产效率等方面持续优化提升；在
数字化转型过程中，以技术赋能管理升级，通过数据治理与应用强
化产-供-销-财全链路协同，提升运营效率、降低综合成本并加快
市场响应速度；在各项精细化管理体系中，公司以“全流程嵌入
ESG 理念”为核心，推动绿色低碳发展，完善风险防控机制，深化
合规管理与业务融合，兼顾环保责任与社会效益，实现公司的稳健
前行与高质量发展。

4、关于公司 2025 年度前三季度分红情况

答：公司高度重视股东投资回报，在保持经营业绩增长的同时，
重视与股东分享成果。2025 年 12 月 29 日，公司对 2025 年 12 月
26 日登记在册的所有股东进行 2025 年前三季度分红派息。公司
2025 年前三季度利润分配采取派发现金股利的方式，以固定比……
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