公告日期：2025-06-03

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-56

北京燕京啤酒股份有限公司

《募集资金管理制度》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

2025 年 5 月 30 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度> 的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》部 分条款进行修订，此议案须提交公司股东会通过后方可实施。本次《募集资金管 理制度》修正案和《募集资金管理制度》（修订预案，待股东会审批）于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东大会”修改为“股东会”

全文“财务部” 全文“财务部”修改为“财务管理部门”

第一条 为加强公司募集资金管理的合法 第一条 为加强公司募集资金管理的合性、有效性和安全性，规范公司募集资金 法性、有效性和安全性，规范公司募集的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上 资金的管理，根据《公司法》、《证券法》、市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交 《上市公司证券发行注册管理办法》、易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳市公司自律监管指引第 1 号——主板上 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券市公司规范运作》以及其他有关规定，结 交易所上市公司自律监管指引第 1 号
合本公司实际，特制定本制度。 ——主板上市公司规范运作》以及其他
有关规定，结合本公司实际，特制定本
制度。

第三条 公司董事会负责建立健全公司募 第三条 公司董事会负责建立健全公司集资金管理制度，并确保制度的有效实 募集资金存放、管理、使用、改变用途、施。董事会应当对募集资金投资项目的可 监督和责任追究的内部控制制度，明确行性进行充分论证，确信投资项目具有较 募集资金使用的分级审批权限、决策程好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 序、风险控制措施以及信息披露要求，风险，提高募集资金使用效益。公司成立 规范使用募集资金，并确保制度的有效董事会领导下的募集资金管理领导小组， 实施。公司募集资金应当专款专用。董由公司总经理担任组长，总会计师、董事 事会应当对募集资金投资项目的可行会秘书、公司财务部、董事会办公室、项 性、预计收益等进行充分论证，确信投目筹备小组等部门担任成员。领导小组对 资项目具有较好的市场前景和盈利能董事会负责，并接受董事会、监事会和股 力，董事会应当持续关注募集资金存放、东的咨询。公司的董事、监事和高级管理 管理和使用情况，有效防范投资风险，人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 提高募集资金使用效益。
集资金，自觉维护公司募集资金安全，不 公司成立董事会领导下的募集资金管理得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 领导小组，由公司总经理担任组长，总
募集资金用途。 会计师、董事会秘书、公司财务管理部
门、董事会办公室、项目筹备小组等部
门担任成员。领导小组对董事会负责，
并接受董事会、监事会审计委员会和股
东的咨询。公司的董事、监事和高级管
理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使
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