公告日期：2025-04-22

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-36
北京燕京啤酒股份有限公司董事会

《董事会向经理层授权管理办法》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会向经理层授权管理办法>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会向经理层授权管理办法》的部分条款进行修订。本次《董事会向经理层授权管理办法》修正案和《董事会向经理层授权管理办法》全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
修订情况对照表

修订前 修订后

第一条 为进一步完善北京燕京啤酒 第一条 为进一步完善北京燕京啤酒股份股份有限公司（以下简称“公司”）法 有限公司（以下简称“公司”）法人治理人治理结构，规范董事会授权管理行 结构，规范董事会授权管理行为，促进经为，促进经理层依法行权履职，提高 理层依法行权履职，提高经营决策效率，经营决策效率，根据《中华人民共和 根据《中华人民共和国公司法》（以下简国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 称《公司法》）、《中华人民共和国企业国华人民共和国企业国有资产法》、《深 有资产法》、《深圳证券交易所股票上市规圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管证券交易所上市公司自律监管指引第 指引第 1 号——主板上市公司规范运1 号——主板上市公司规范运作》等法 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司律法规、规范性文件和《公司章程》 章程指引》等法律法规、规范性文件和《公的有关规定，结合公司实际，制定本 司章程》的有关规定，结合公司实际，制
办法。 定本办法。

第三条 董事会对经理层的授权应当 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循
遵循下列原则： 下列原则：

…… ……

（二）依法合规原则。授权应当严格 （二）依法合规原则。授权应当严格限定限定在《公司章程》规定和股东大会 在《公司章程》规定和股东大会对董事会对董事会授权范围内，不得超越董事 授权范围内，不得超越董事会职权范围。会职权范围。董事会不得将法定由董 董事会不得将法定由董事会行使的职权事会行使的职权授权经理层决策， 涉 授权经理层决策， 涉及公司战略性及方及公司战略性及方向性事项、影响公 向性事项、影响公司发展和正常运行、高司发展和正常运行、高风险投资等重 风险投资等重大事项不得授权经理层

大事项不得授权经理层 ……

……
第七条 董事会授权经理层行使以下 第七条 董事会授权经理层行使以下职
职权： 权：

…… ……

（三）组织实施董事会决议、公司年 （三）组织实施董事会决议、公司年度经度经营计划、业绩目标和工作措施， 营计划、投资方案、业绩目标和工作措施，并检查落实情况，审议决定公司年度 并检查落实情况，审议决定公司年度工作
工作总结； 总结；

…… ……

（十五）根据董事会或者监事会的要 （十五）根据董事会或者监事会的要求，求，向董事会或者监事会报告公司重 向董事会或者监事会报告公司重大合同大合同的签订、执行情况、资金运用 的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况和盈亏情况，并保证该报告的真 情况，并保证该报告的真实性；

实性； ……

……

除上述修订条款外，《董事会向经理层授权管理办法》其他条款保持不变。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
……
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