公告日期：2025-04-22

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-39
北京燕京啤酒股份有限公司董事会

《对外担保管理制度》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。

根据国家有关法律、法规及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会通过后方可实施。本次《对外担保管理制度》修正案和《对外担保管理制度》（修订预案，待股东
会审批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
修订情况对照表

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东大会”修改为“股东会”

第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有
公司（以下简称“公司”）对外担保行为， 限公司（以下简称“公司”）对外担保有效控制公司对外担保风险，保证公司资 行为，有效控制公司对外担保风险，产安全，根据国家有关法律、法规及《深 保证公司资产安全，根据国家有关法圳证券交易所股票上市规则（2022 年修 律、法规及《上市公司章程指引》、《深订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 圳证券交易所股票上市规则（2022 年管指引第 1 号——主板上市公司规范运 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 律监管指引第 1 号——主板上市公司
公司资金往来、对外担保的监管要求》、 规范运作》、《上市公司监管指引第 8《关于规范上市公司对外担保行为的通 号——上市公司资金往来、对外担保知》和《公司章程》的有关规定，特制定 的监管要求》、《关于规范上市公司对
本制度。 外担保行为的通知》和《公司章程》
的有关规定，特制定本制度。

第四条 …… 第四条 ……

公司全体董事应当审慎对待和严格控制 公司全体董事应当审慎对待和严格控对外担保产生的债务风险，并对违规或失 制对外担保产生的债务风险，并对违当的对外担保产生的损失依法承担连带 规或失当的对外担保产生的损失依法责任。控股股东及其他关联方不得强制上 承担连带责任。控股股东、实际控制
市公司为他人提供担保。 人及其他关联方不得强令、指使或者
要求制上市公司及相关人员违法违规
为他人提供担保。

第五条 下述担保事项须经股东大会审议 第五条 下述担保事项应当在董事会
批准： 审议通过后提交须经股东大会审议批
…… 准：

（二）连续十二个月内，公司担保金额超 ……
过公司最近一期经审计总资产的 30％。 （二）连续最近十二个月内，公司担
…… 保金额累计计算超过公司最近一期经
（六）连续十二个月内担保金额超过公司 审计总资产的 30％的担保。
最近一期经审计净资产的 50％且绝对金 ……

额超过五千万元； （六）连续十二个月内担保金额超过
…… 公司最近一期经审计净资产的 50％且
（八）法律、行政法规、部门规章或公司 绝对金额超过五千万元公司向控股子章程规定应当由股东大会审议批准的其 公司提供担保，如每年发生数量众多、
他担保事项。 需要经常订立担保协议而难以就每份
股东大会审议前款第(……
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