公告日期：2025-04-22

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-44
北京燕京啤酒股份有限公司

《全面风险管理制度》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<全面风险管理制度>的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和上级单位要求，结合公司实际情况，公司决定对《全面风险管理制度》部分条款进行修订。本次《全面风险管理制度》修正
案和《全面风险管理制度》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

第七条 公司按照“统一领导，分工 第七条 公司按照“统一领导，分工负责，
负责，全员参与”的组织体系原则建 全员参与”的组织体系原则建立风险管理立风险管理组织体系。包括以下组成 组织体系。包括以下组成部分：公司董事部分：公司董事会（包括下设的审计 会（包括下设的审计委员会）；总经理；委员会）；总经理；风险管理中心；各 风险管理主管部门中心；各职能部门、各
职能部门、各分子公司。 分子公司。公司应当设立内部审计机构，
对公司的业务活动、风险管理、内部控
制、财务信息等事项进行监督检查。内
部审计机构在审查过程中如发现内部控
制存在重大缺陷或者重大风险，应当及
时向董事会或者审计委员会报告。

第八条 董事会是公司全面风险管理 第八条 董事会是公司全面风险管理的
的最高决策机构，在公司章程和董事 最高决策机构，在公司章程和董事会授权会授权范围内履行职责。董事会履行 范围内履行职责。董事会履行的主要职责
的主要职责为： 为：

（一）确定公司全面风险管理总体 （一）确定公司全面风险管理总体目标，目标，批准风险管理策略及对重大风 批准风险管理策略及对重大风险、重大活险、重大活动、重要事项的评价标准； 动、重要事项的评价标准、公司内部控制

…… 制度的制定和有效执行；

（四）审议批准全面风险管理其他重 ……

大事项。 （四）审议批准全面风险管理其他重大
事项；

（五）董事会或者审计委员会认为公司
内部控制存在重大缺陷或者重大风险

的，或者保荐人、独立财务顾问、会计
师事务所指出公司内部控制有效性存在
重大缺陷的，董事会应当及时向深圳证
券交易所报告并予以披露。

第九条…… 第九条……

（六）批准风险管理的其他重要事项。 （六）批准风险管理的其他重要事项。
公司应当重点加强对控股子公司的
管理控制，根据公司的战略规划，协调
控股子公司的经营策略和风险管理策

略，督促控股子公司据以制定相关业务
……
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