公告日期：2025-04-22

北京燕京啤酒股份有限公司

可持续发展（ESG）管理制度

（2025 年 4 月）

第一章 总则

第一条 为进一步加强北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）可
持续发展（ESG）管理，健全公司可持续发展（ESG）管理体系，提升公司可持续发展能力，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司
（以下简称子公司）。上市的子公司可参照本制度，制定相应的管理制度或实施细则。

第三条 本制度所称可持续发展，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务以及面临的风险和机遇，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明等。

第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动
影响的组织或个人，包括股东（投资者）、员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织、政府部门及监管机构等。

本制度所称议题，是指体现对上市公司、经济、社会、环境和利益相关方具有影响的事项或因素。

第二章 可持续发展（ESG）管理原则

第五条 公司可持续发展（ESG）管理工作遵循以下原则：

（一）与公司战略相融合。公司可持续发展工作战略、总体目标、管理体系、
关键指标与目标等应与公司战略有机融合；

（二）与公司运营管理相融合。公司可持续发展管理工作应与公司运营管理紧密融合，加强对总部各职能部门、子公司的统筹协调、系统管理；

（三）依法依规并结合公司实际开展工作。公司遵守相关法律法规、规范性文件的规定，并结合所处行业特点、行业发展阶段、自身商业模式、所处价值链、国内国际主流 ESG 评级体系要求等情况开展可持续发展相关工作，包括但不限于选取和确定可持续发展议题、构建 ESG 工作机制、建立和完善具有公司特色的议题矩阵等；

（四）持续改进优化。公司将长期推进可持续发展相关工作、定期评估各项管理措施的进展和成果，并结合实际情况适时优化管理策略，逐步提升可持续发展的管理水平和绩效。

第三章 可持续发展（ESG）管理架构及职责分工

第六条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的可持续发展
（ESG）管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的可持续发展（ESG）管理架构为：

（一）董事会是可持续发展工作的领导和决策机构；

（二）环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会（以下简称 ESG 发展委员会）是公司可持续发展工作的研究和指导机构；

（三）公司设可持续发展工作组，由环境小组、社会小组、公司治理小组组成，是可持续发展工作的具体执行机构，公司董事会办公室为可持续发展工作组的牵头部门；

第七条 可持续发展（ESG）工作职责分工为：

（一）董事会主要履行以下职责

1、审议、批准公司可持续发展战略，并监督战略的执行；

2、审议、批准可持续发展管理制度；

3、审议、批准年度可持续发展报告。

（二）ESG 发展委员会主要履行以下职责

1、研究和制定公司可持续发展发展战略与目标、重大议题等；

2、领导并监督可持续发展工作的开展；

3、审阅并向董事会提交公司可持续发展相关披露文件，包括但不限于年度可持续发展报告。

（三）可持续发展工作组主要履行以下职责

1、贯彻落实公司可持续发展战略与目标；

2、拟定可持续发展制度文件、相关议题等；

3、管理公司日常运营过程中的 ESG 相关风险；

4、收集、整理、编制年度可持续发展报告；

第八条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推
进可持续发展工作提供专业化建议。

第九条 公司将 ESG 因素纳入日常经营管理决策，涉及重大项目投资决策事
项的，公司鼓励投资人员在进行财务预测及估值时，综合考虑 ESG 因素进行投资决策。

第十条 公司建立利益相关方沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。
必要时，可通过访谈、座……
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