公告日期：2025-04-22

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-30

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

《股东会议事规则》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则> 的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公 司实际情况，公司决定对《股东大会议事规则》制度名称及部分条款进行修订， 修订后制度名称为《股东会议事规则》。此议案须提交公司股东会以特别决议通 过后方可实施。本次《股东会议事规则》修正案和《股东会议事规则》（修订预
案 ， 待 股 东 会 审 批 ） 于 2025 年 4 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

制度名称“股东大会议事规则” 将制度名称“股东大会议事规则”修改
为“股东会议事规则”

全文“股东大会” 全文“股东大会”修改为“股东会”

第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限司（以下简称“公司”）的组织和行为， 公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民 保证股东依法行使职权，根据《中华人共和国公司法》(以下简称《公司法》)， 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)，《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 《中华人民共和国证券法》(以下简称券法》)、《关于加强社会公众股股东权益 《证券法》)、《关于加强社会公众股股保护的若干规定》、《上市公司股东会规 东权益保护的若干规定》、《上市公司股则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上 东会规则》（2022年修订）、《深圳证券交市公司自律监管指引第 1 号——主板上 易所上市公司自律监管指引第1号——市公司规范运作》（以下简称《上市公司 主板上市公司规范运作》（以下简称《上

自律监管指引第 1 号》）、《深圳证券交易 市公司自律监管指引第1号》）、《深圳证所上市公司股东大会网络投票实施细 券交易所上市公司股东大会网络投票实则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 施细则》、《深圳证券交易所股票上市规（2022 年修订）（以下简称《股票上市规 则》（2022年修订）（以下简称《股票上则》（2022））和《北京燕京啤酒股份有限 市规则》（2022））和《北京燕京啤酒股
公司章程》的规定，制定本规则。 份有限公司章程》的规定，制定本规则。

第二条 股东大会是公司的最高权力机 第二条 股东大会是公司的最高权力机
构。股东大会行使下列职权： 构。股东大会行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划； 1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事、 21、选举和更换非由职工代表担任的董监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬3、审议批准董事会和监事会的报告； 事项；
4、审议批准公司年度财务预算方案、决 32、审议批准董事会和监事会的报告；
算方案； 4、审议批准公司年度财务预算方案、决
5、审议批准公司的利润分配方案和弥补 算方案；

亏损方案； 53、审议批准公司的利润分配方案和弥
6、对公司增加或减少注册资本作出决议； 补亏损方案；

7、对发行公司债券作出决议； 64、对公司增加或减少注册资本作出决
8、对公司合并、分立、解散和清算或者 议；

变更公司形式等事项作出决议； 75、对发行公司债券作出决议；

9、修改公司章程； 86、对公司合并、分立、解散和清算或
10、对公司聘用、解聘会计师事务所作出 者变更公司形式等事项作出决议；

决议……
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