公告日期：2025-04-22

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-38
北京燕京啤酒股份有限公司董事会

《独立董事专门会议工作制度》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事专门会议工作制度》的部分条款进行修订。本次《独立董事专门会议工作制度》修正案和《独
立董事专门会议工作制度》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

第六条 独立董事专门会议应由半数 第六条 独立董事专门会议应由过半数以以上独立董事出席方可举行。公司非 上独立董事出席方可举行。公司非独立董独立董事及高级管理人员及议题涉及 事及高级管理人员及议题涉及的相关人的相关人员应独立董事要求，应当列 员应独立董事要求，应当列席专门会议，席专门会议，但非独立董事人员对会 但非独立董事人员对会议议案没有表决
议议案没有表决权。 权。

…… ……

第九条 独立董事行使下列特别职权： 第九条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事体事项进行审计、咨询或者核查； 项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大 （二）向董事会提议召开临时股东大会；
会； （三）提议召开董事会会议；

（三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利；
（四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益（五）对可能损害公司或者中小股东 的事项发表独立意见；

权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定

（六）法律、行政法规、中国证监会 和《公司章程》规定的其他职权。
规定和《公司章程》规定的其他职权。 独立董事行使前款第（一）项至第（三）独立董事行使前款第（一）项至第（三） 项所列职权的，应当经独立董事专门会议项所列职权的，应当经独立董事专门 审议并经全体独立董事过半数同意。
会议审议并经全体独立董事过半数同 独立董事行使第一款所列职权的，公司应
意。 当及时披露。上述职权不能正常行使的，
独立董事行使第一款所列职权的，公 公司应当披露具体情况和理由。
司应当及时披露。上述职权不能正常
行使的，公司应当披露具体情况和理
由。

除上述修订条款外，《独立董事专门会议工作制度》其他条款保持不变。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二五年四月十八日

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