公告日期：2025-04-22

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-45

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

《投资者关系管理制度》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开

了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>

的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者

关系管理工作指引》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《投资者关系管理

制度》部分条款进行修订。本次《投资者关系管理制度》修正案和《投资者关系

管 理 制 度 》 全 文 于 2025 年4月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯

（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

全文“董事、监事、高级管理人员”、“董 全文“董事、监事、高级管理人员”、“董事、
事、监事和高级管理人员” 监事和高级管理人员”修改为“董事、高级管
理人员”

全文“董事、监事或者高级管理人员” 全文“董事、监事或者高级管理人员”修改
为“董事或高级管理人员”

全文“股东大会” 全文“股东大会”修改为“股东会”

全文“监事会” 删去全文“监事会”

第一条 为完善北京燕京啤酒股份有限公 第一条 为完善北京燕京啤酒股份有限公司司（以下简称“公司”）治理结构，进一 （以下简称“公司”）治理结构，进一步加强步加强与投资者之间的信息沟通，增强公 与投资者之间的信息沟通，增强公司信息披露司信息披露的质量和透明度，推进公司与 的质量和透明度，推进公司与投资者关系管理

投资者关系管理工作，切实保护投资者， 工作，切实保护投资者，特别是社会公众投资特别是社会公众投资者的合法权益，根据 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投和国证券法》、《上市公司投资者关系管理 资者关系管理工作指引》、《上市公司监管指引工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规 第10号——市值管理》、《深圳证券交易所股则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律指引第 1 号——主板上市公司规范运 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、作》、《公司章程》、《公司信息披露管理制 《公司章程》、《公司信息披露管理制度》及其度》及其他有关法律、法规的规定，结合 他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，
公司实际情况，制定本制度。 制定本制度。

第七条投资者关系管理工作职责主要包 第七条投资者关系管理工作职责主要包括
括有： 有：

…… ……

（四）会议筹备：筹备股东大会、董事会、 （四）会议筹备：筹备股东大会、董事会、监监事会，准备会议资料；定期或在出现重 事会，准备会议资料；定期或在出现重大事件大事件时分析师会议、网络会议、路演等 时分析师会议、网络会议、路演等活动，与投
活动，与投资者进行沟通； 资者进行沟通；

第八条 公司与投资者采取多种形式建立 第八条 公司在遵守信息披露规则的前提下重大事件沟通机制，沟通的方式包括但不 与投资者采取多种形式建立重大事件沟通机
限于： 制，多渠道、多平台、多方式开展投资者关
…… 系管理工作，沟通的方式包括但不限于：

（一）公告，包括定期公告和临时公告。 ……
定期公告包括年度报告、中期报告和季……
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