公告日期：2025-04-22

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-37
北京燕京啤酒股份有限公司董事会

《独立董事工作制度》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会通过后方可实施。本次《独立董事工作制度》修正案和《独立董事工作制度》（修订预案，待股东会审批）于 2025年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东大会”修改为“股东会”

第二条 公司董事会成员中应当至少包 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司董事会下设 括三分之一独立董事，且至少包括一名薪酬与考核、审计、提名、战略等专门 会计专业人士。公司董事会下设薪酬与委员会，独立董事应当在审计委员会、 考核、审计、提名、战略等专门委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 独立董事应当在审计委员会、提名委员占多数，并担任召集人。审计委员会成 会、薪酬与考核委员会成员中过半数占员应当为不在公司担任高级管理人员 多数，并担任召集人。审计委员会成员的董事，并由独立董事中会计专业人士 应当为不在公司担任高级管理人员的董
担任召集人。 事，并由独立董事中会计专业人士担任
召集人。

第四条 独立董事对公司及全体股东 第四条 独立董事对公司及全体股东负
负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 有忠实与勤勉义务。独立董事应按照法法律、行政法规、中国证券监督管理委 律、行政法规、中国证券监督管理委员员会规定、证券交易所业务规则和公司 会规定、深圳证券交易所（以下简称“深章程的规定，认真履行职责，在董事会 交所”或“证券交易所”）业务规则和公中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 司章程的规定，认真履行职责，在董事作用，维护本公司整体利益，尤其要关 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨注中小股东的合法权益不受损害。 询作用，维护本公司整体利益，尤其要
关注保护中小股东的合法权益不受损
害。

第五条 独立董事应当独立履行职责， 第五条 独立董事应当独立履行职责，不不受公司主要股东、实际控制人、或者 受公司及其主要股东、实际控制人、或其他与公司存在利害关系的单位或个 者其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。 人的影响。

第八条 独立董事出现不符合独立性条 第八条 独立董事任期届满前，公司可以件或其他不适宜履行独立董事职责的 依照法定程序解除其职务。提前解除独情形，由此造成本公司独立董事达不到 立董事职务的，公司应当及时披露具体《上市公司独立董事管理办法》要求的 理由和依据。独立董事有异议的，公司人数时，公司应按规定补足独立董事人 应当及时予以披露。独立董事在任职后
数。 出现不符合《公司法》等法律法规规定
的任职资格条件或者独立性条件要求的
或其他不适宜履行独立董事职责的情
形，应当立即停止履职并辞去职务。独
立董事未按期提出辞职的，董事会知悉
或者应当知悉该事实发生后应当立即按
……
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