公告日期：2025-04-22

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-41

北京燕京啤酒股份有限公司

《关联交易决策制度》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>
的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《关联交易决策
制度》部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。本次
《关联交易决策制度》修正案和《关联交易决策制度》（修订预案，待股东会审
批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东大会”修改为“股东会”

全文“董事、监事、高级管理人员”、“董 全文“董事、监事、高级管理人员”、“董事、事、监事及高级管理人员”、“董事、监事 监事和高级管理人员”修改为“董事、高级
和高级管理人员” 管理人员”、“董事及高级管理人员”、“董事
和高级管理人员”

第十条 具有以下情形之一的自然人，为 第十条 具有以下情形之一的自然人，为公
公司的关联自然人： 司的关联自然人：

（一）直接或间接持有公司 5%以上股份 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的
的自然人； 自然人；

（二）公司董事、监事及高级管理人员； （二）公司董事、监事及高级管理人员；（三）第九条第（一）项所列法人的董事、 （三）第九条第（一）项所列法人（或者其
监事及高级管理人员； 他组织）的董事、监事及高级管理人员；
（四）本条第（一）、（二）项所述人士的 （四）本条第（一）、（二）项所述人士的关关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及 系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶

配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐 的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配
妹和子女配偶的父母； 偶的父母；

（五）中国证监会、深圳证券交易所或公 （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司司根据实质重于形式的原则认定的其他 根据实质重于形式的原则认定的其他与公与公司有特殊关系，可能或者已经造成公 司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其
司对其利益倾斜的自然人。 利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），
为公司的关联人

第十一条 具有以下情形之一的法人或自 第十一条 具有以下情形之一的法人（或者
然人，视同为公司的关联人： 其他组织）或自然人，视同为公司的关联人：
（一）因与公司或其关联人签署协议或作 （一）因与公司或其关联人签署协议或作出出安排，在协议或安排生效后，或在未来 安排，在协议或安排生效后，或在未来十二十二个月内，具有第九条或第十条规定情 个月内，具有第九条或第十条规定情形之一
形之一的； 的；

（二）过去十二个月内，曾经具有第九条 根据相关协议安排在未来十二个月内，存在
或第十条规定情形之一的。 第九条、第十条所述情形之一的

公司与本规则第九条所列法人（或者其他 （二）过去十二个月内，曾经具有存在第九组织）受同一国有资产管理机构控制而形 条或第十条规定情形之一的。
成该条所述情形的，不因此构成关联关 公司与本规则制度第九条第二项所列法人系，但其法定代表人、董事长、总经理或 （或者其他组织）受同一国有资产管理机构者半数以上的董事兼任公司董事、监事或 控制而形成该条所述情形的，不因此构成关
者高级管理人员的除外。 联关系，但其法……
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