公告日期：2025-04-22

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-09
北京燕京啤酒股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次
会议通知于 2025 年 4 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2025
年 4 月 18 日以现场形式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别为：
王莉娜、乔乃清、邓启华。本次监事会由监事会主席王莉娜主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024 年度监事会报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2024 年度监事会报告》于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交公司股东会审议。

2、审议并同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2024 年年度报告及 2024 年年度
报告摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交公司股东会审议。

3、审议并同意《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》于 2025 年 4 月 22 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交公司股东会审议。

4、审议并同意《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

5、审议并同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。

公司 2025 年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续稳定发展，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

《2025 年度日常关联交易预计公告》于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并同意《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司 2024 年度
内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷。报告期内，公司没有违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确、反映了公司内部控制的实际情况。

《2024 年度内部控制评……
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