公告日期：2025-04-22

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-08
北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于2025年4月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年4月18日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其中董事刘翔宇、郭晓川、周建以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2024年度董事会报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《 2 0 24 年度董事会报告 》于 2025 年4月 22 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东会审议。

2、审议并通过了公司《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

3、审议并通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东会审议。

4、审议并通过了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东会审议。

5、审议并通过了公司《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按2024年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金1.9元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利535,522,474.79元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《关于2024年度利润分配预案的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

6、审议并通过了《关于确定2024年度财务报告审计报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案》

公司2024年度支付给中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计报酬拟定为249万元 (含为本公司子公司审计费用，不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用)。审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定，财
务报告审计费用较公司上一年度审计费用减少41.8万元，同比减少14.37%。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《拟续聘会计师事务所的公告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东会审议。

7、审议并通过了《关于确定2024年度内控审计报酬及续聘2025年度内控审计机构的议案》

公司2024年度支付给中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）内控审计报酬拟定为50万元。内控审计费用较公司上一年度内控审计费用减少5万元，同比减少9.09%。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

表决结果：同意票6票，反对票……
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