公告日期：2025-12-30

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－050
国元证券股份有限公司

关于转让安徽安元投资基金有限公司部分股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

国元证券股份有限公司（以下简称公司或国元证券）拟以非公开协议转让方式转让安徽安元投资基金有限公司（以下简称安元基金）24.33%股权至安徽国元资本有限责任公司（以下简称国元资本）和安徽国元投资有限责任公司（以下简称国元投资）。以资产评估结果作为定价依据，安元基金股东全部权益的评估值
为 334,301.76 万元（折合每股 1.1143 元）。公司共计转让安元基金 24.33%股
权即 7.3 亿股，总价 813,439,000 元，其中，国元资本以 613,439,000.44 元的
价格受让 550,515,122 股，受让比例为 18.3505%，国元投资以 199,999,999.56元的价格受让 179,484,878 股，受让比例为 5.9828%。

国元资本系公司第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称国元金控集团）全资子公司，国元投资系公司第一大股东国元金控集团控股子公司，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于拟转让安徽安元投资基金有限公司部分股权的议案》，同意公司以非公开协议转让方式将安元基金 24.33%股权转让至国元资本和国元投资；同意以 2025 年 9月 30 日作为评估基准日，对安元基金的股东全部权益价值进行评估，最终转让价格以经国元金控集团备案的资产评估结果为基础确定。本次交易将在资产评估
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

公司于 2025 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关
于转让安徽安元投资基金有限公司部分股权的议案》，关联董事沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生回避表决，出席本次会议的非关联董事以记名投票
方式表决，以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过该议案。本次
交易不需股东会审议。

2025 年 12 月 27 日，公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年
第一次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意并将该议
案提交公司董事会审议；2025 年 12 月 27 日，公司召开了第十一届董事会审计
委员会 2025 年第一次会议，审计委员会全体成员同意并将该议案提交公司董事会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况

（一）国元资本

1.基本情况：

企业名称：安徽国元资本有限责任公司

住所：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路 920 号中安创谷科技园二期 F7 栋 3 层

主要办公地址：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路 920 号中安创谷科技园二期 F7 栋 3 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏世春

注册资本：120,000 万元人民币

统一社会信用代码：91340000750965645H

经营范围：一般经营项目：资本经营管理，兴办经济实体，物业管理，物业代理，投资咨询服务，房屋租赁。

主要股东：国元金控集团持股比例 100%

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人：否

2.历史沿革：

国元资本成立于 2020 年 5 月 29 日，是国元金控集团的全资子公司，系国元
金控集团在其全资子公司——原国元实业基础上，注入现金及集团有关股权，并对集团旗下区域性股权市场、股权投资、实业等有关业务板块和资源整合重组而成，注册资本 12 亿元。国元资本作为国元金控集团重要的业务板块，主要从事以股权资产为主的各类资本运营管理工作，涵盖区域性股权市场运营、私募股权投资、保险经纪、酒店、物业等多种业态。

3.最近三年主要业务发展状况：

区域性股权市场业务板块方面，近三年所属安徽省股权托管交易中心净利润稳居行业前列，服务企业数量居全国领先地位，创新开展“股交中心+信贷”“股交中心+保险”“股交中心+担保”“股交中心+基金”等方式，不断提升省区域性股权市场综合投融资服务能力，为挂牌、托管企业提供了全生命周期、全业务链条……
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