公告日期：2025-11-27

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－043
国元证券股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十九次
会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 26
日在合肥市以现场结合视频、通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董事 14人，实际出席的董事 14 人，其中左江女士、徐志翰先生、阎焱先生通过视频方式出席会议；许植先生、于强先生、胡启胜先生、沈春水先生、孙先武先生、王大庆先生、郎元鹏先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查通过，同意提名沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生、高园园女士、沈春水先生、左江女士、孙先武先生为非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案具体表决结果如下：

1.沈和付为非独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2.许植为非独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

3.胡伟为非独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

4.于强为非独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

5.高园园为非独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

6.沈春水为非独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

7.左江为非独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

8.孙先武为非独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，将采取累积投票制选举产生公司第十一届董事会非独立董事。股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届完成前，第十届董事会非独立董事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

公司第十届董事会非独立董事胡启胜先生在董事会换届完成后将不再担任公司董事职务。胡启胜先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真地行使公司
赋予的权利，积极了解公司业务经营管理状况，科学规范地对公司董事会各项议案进行表决，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对胡启胜先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查通过，同意提名鲁炜先生、阎焱先生、郎元鹏先生、任明川先生、蒋翠清先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，若在公司连续任职独立董事已满六年的，任期提前终止。

本议案具体表决结果如下：

1.鲁炜为独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2.阎焱为独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

3.郎元鹏为独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

4.任明川为独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

5.蒋翠清为独立董事候选人

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案……
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