公告日期：2025-11-27

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025-044
国元证券股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。本公司第十届董事会第二十九次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:50。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（8）人

1.01 选举沈和付先生为非独立董事 √

1.02 选举许植先生为非独立董事 √

1.03 选举胡伟先生为非独立董事 √

1.04 选举于强先生为非独立董事 √

1.05 选举高园园女士为非独立董事 √

1.06 选举沈春水先生为非独立董事 √

1.07 选举左江女士为非独立董事 √

1.08 选举孙先武先生为非独立董事 √

2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 应选人数（5）人

2.01 选举鲁炜先生为独立董事 ……
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