公告日期：2025-05-07

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－022
国元证券股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间：

（1）2025年5月6日（星期二）14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月6日（星期二）上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月6日（星期二）上午9:15至下午15：00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长沈和付先生。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 444 人，代表股份数
2,373,623,646 股，占公司有表决权股份总数的 54.3938%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 3 人，代表股份数 1,539,390,778 股，占公司股份总数
的 35.2766%；通过网络投票的股东 441 人，代表股份数 834,232,868 股，占公
司有表决权股份总数的 19.1172%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（二）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

同意公司 2024 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（四）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（六）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》

本议案为逐项表决议案，均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（七）审议通过《公司 2024 年度董事薪酬及考核情况专项说明》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（八）审议通过《公司 2024 年度监事薪酬及考核情况专项说明》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（九）审议通过《公司 2024 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（十）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，审计费用为 79.8 万元，聘期 1 年；同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 20 万元，聘期 1 年。

（十一）审议通过《……
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