公告日期：2026-01-29

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-005
冠捷电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会出现未通过议案的情形，本次股东会审议的《关于提名董事候选人的议案》中，1.01《选举杨国洪先生为第十一届董事会非独立董事》未获得出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，杨国洪先生未当选公司第十一届董事会非独立董事。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2026 年 1 月 28 日下午 2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
1 月 28 日（周三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日（周三）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技一楼会议室

3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事宋少文

6、本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共 1,037 人，代表股份 2,155,132,862 股，占

公司股份总数的 47.5792％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,089,499,898

股，占公司股份总数的 46.1302％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 1,032 人，代表股份 65,632,964 股，占公司股份总数的

1.4490％。

4、其他出席情况

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案 2 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公

司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对议案的表

决，有效表决股份为 880,955,078 股。

表决情况

序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否

股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过

1.00 关于提名董事候选人的议案（逐项表决）

选举杨国洪先生为第十 53,582,304 2.4863% 10,991,260 0.5100% 2,090,559,298 97.0037%

1.01 一届董事会非独立董事 否

其中：中小股东 53,582,304 81.6392% 10,991,260 16.7465% 1,059,500 1.6143%

选举张焱先生为第十一 2,142,455,602 99.4118% 11,541,960 0.5356% 1,135,300 0.0527%

1.02 届董事会非独立董事 ……
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