公告日期：2025-11-25

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-039
冠捷电子科技股份有限公司

第十一届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次临时会议
通知于 2025 年 11 月 21 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开，
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》

基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由“南京市栖霞区天佑路 77 号”变更为“南京市栖霞区天佑路 33 号”（以市场监督管理部门核准结果为准），拟对《公司章程》相应条款进行修订。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面修订，包括取消公司监事会、由审计委员会行使监事会职权、调整股东会及董事会部分职权、降低股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例、建立董事离职管理制度等内容。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-040《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告》。

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

此议案须提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

此议案须提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

此议案须提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定、修订若干公司治理制度的议案》

为提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据上市公司治理相关的法律、法规和规范性文件的更新修订，结合公司实际情况，制定、修订若干公司治理制度。

1、审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

为规范公司董事离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，制定《董事离职管理制度》。具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事离职管理制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事规则》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总裁工作细则》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.……
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