公告日期：2025-05-24

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-023
冠捷电子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 2:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
5 月 23 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室

3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事黄程

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 831 人，代表股份 2,195,897,090 股，占
公司股份总数的 48.4792％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,130,612,898

股，占公司股份总数的 47.0379％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 826 人，代表股份 65,284,192 股，占公司股份总数的

1.4413％。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案 6 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况

序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否

股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过

2024 年度董事会工

1.00 作报告 2,180,769,570 99.3111% 13,849,100 0.6307% 1,278,420 0.0582% 是

其中：中小股东 50,156,772 76.8282% 13,849,100 21.2135% 1,278,420 1.9582%

2024 年度监事会工

2.00 作报告 2,180,788,370 99.3120% 13,830,300 0.6298% 1,278,420 0.0582% 是

其中：中小股东 50,175,572 76.8570% 13,830,300 21.1847% 1,278,420 1.9582%

2024 年度财务决算

3.00 报告 2,181,082,470 99.3253% 13,509,400 0.6152% 1,305,220 0.0594% 是

其中：中小股东 50,469,672 77.3075% 13,509,400 20.6932% 1,305,220 1.9993%

2024 年度利润分配

4.00 预案 2,180,873,070 99.3158% 14,123,700 0.6432……
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