公告日期：2026-01-27

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2026-006
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日。B 股股东应在 2026 年 02 月 03 日（即 B
股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至 2026 年 2 月 3 日（B
股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路 81号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关

1.00 非累积投票提案 √

条款的议案

关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事

2.00 非累积投票提案 √

规则》部分条款的议案

关于修订《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制

3.00 非累积投票提案 √

度》部分条款的议案

关于修订《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管

4.00 非累积投票提案 √

理制度》部分条款的议案

关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管

5.00 非累积投票提案 √

理办法》部分条款的议案

关于修订《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工

6.00 非累积投票提案 √

作制度》部分条款的议案

关于修订《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使

7.00 ……
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